Годовой отчет ОАО «фирма энергозащита» за 2011 год




Скачать 292.85 Kb.
НазваниеГодовой отчет ОАО «фирма энергозащита» за 2011 год
Дата публикации16.02.2014
Размер292.85 Kb.
ТипОтчет
5-bal.ru > Право > Отчет



УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием

акционеров ОАО «Фирма Энергозащита»

28.06.2012 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА»

за 2011 год

МОСКВА

2012 год

I Сведения об акционерном обществе
полное наименование общества:
Открытое Акционерное Общество «Фирма Энергозащита»
номер и дата выдачи свидетельства о государственной

регистрации в качестве юридического лица:
Московская регистрационная палата

дата: 21.07.1993г. № 007.829
субъект Российской Федерации, на территории которого

зарегистрировано общество:
г. Москва
местонахождение:
105120, Россия, г. Москва, ул. Земляной вал д. 39/1, корп. 2

контактный телефон:

(495) 916-37-17

факс: (495) 916-32-81

адрес электронной почты:

energozaschita@egz.ru
основной вид деятельности:
выполнение теплоизоляционных, антикоррозионных работ,

производство теплоизоляционных материалов, проектные и

консультативные работы.
информация о включении в перечень стратегических предприятий и

стратегических акционерных обществ:
Указом Президента РФ №1009 от 04.08.2004г. включены в перечень

предприятий стратегических акционерных обществ. Указом

Президента РФ №762 от 18.06.2010г исключены из перечня

стратегических предприятий акционерных обществ.
штатная численность работников общества:
2530 чел. (на 31.12.2011г.)
полное наименование и адрес реестродержателя:
Центральный филиал Закрытого акционерного общества «Новый

регистратор»,

109012, г. Москва, Большой Черкасский пер., д.13/14, стр.4 АБВ
размер уставного капитала (рублей): 877785,5 рублей.
общее количество акций: 1755571 акция
количество обыкновенных акций: 1755571 акция.
номинальная стоимость обыкновенных акций: 0,5 рублей
государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций

и дата государственной регистрации: 1-01-01591-А 24.01.2006г.
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска

обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной

регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения

советом директоров (наблюдательным советом) годового

отчета общества регистрирующим органом не осуществлено

аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного

выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): нет
количество привилегированных акций: нет
номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет
количество акций, находящихся в собственности Российской

Федерации:

447671 акция
доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли

Российской Федерации по обыкновенным акциям:

25,5%
акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет

более 2 процентов:
Российская Федерация – 25,5%

ООО «Энергозащита» - 11,3%

ООО «Бак» -7,72%

Былым В.Н. – 6,67%

Мотлохов М.А. - 10,86%

ООО «Энергомаш Капитал» - 11,12%

Фомичева О.В. – 4,2%
наличие специального права на участие Российской Федерации в

управлении обществом

("золотой акции"): нет

полное наименование и адрес аудитора общества:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма

«Альфа – аудит Консалтинг»

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.11
II Сведения о проведении общего собрания акционеров
годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы

повестки дня):
Вопросы повестки дня годового собрания акционеров утверждены на

совете директоров ОАО «Фирма Энергозащита» 02.02.2012г.,

дата и место проведения собрания акционеров утверждены на

совете директоров 21.05.2012г.
Время проведения: 28 июня 2012г.
Вопросы повестки дня:


  1. Утверждение годового отчета ОАО «Фирма Энергозащита».

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Фирма Энергозащита».

  3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Фирма Энергозащита» по результатам 2011г.

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.

  5. Избрание членов совета директоров ОАО «Фирма Энергозащита».

  6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита».

  7. Утверждение аудитора ОАО «Фирма Энергозащита».


внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

не собирались
III Сведения о совете директоров

ОАО «Фирма Энергозащита»
состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:
1.Мотлохов Михаил Александрович – председатель совета директоров, пенсионер

(владение акциями общества: на 01.01.11г - 13863 акций, на 01.01.12г -

190739 акций).

2.Арнольд Владислав Всеволодович – зам. председателя совета директоров, пенсионер

(владение акциями общества: на 01.01.11г -8532 акции, на 01.01.12г -

8532 акции).

3.Былым Виктор Николаевич – генеральный директор

ОАО «Фирма Энергозащита»

(владение акциями общества: на 01.01.11г -117088 акций, на 01.01.12г -

117088 акций).

4.Гречкина Надежда Яковлевна – главный бухгалтер

ОАО «Фирма Энергозащита»

(владение акциями общества: на 01.01.11г -10139 акций, на 01.01.12г -

780 акций).

5.Коляда Андрей Сергеевич -

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

- начальник отдела управления Росимущества

6. Комиссаренко Евгений Лукьянович - первый зам. генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита

(владение акциями общества: на 01.01.11г -27586 акций, на 01.01.12г -

27586 акций).

7. Петрикина Наталья Павловна - пенсионер

(владение акциями общества: на 01.01.11г - 500 акций, на 01.01.12г -

500 акций).

8. Петин Виталий Ефимович – генеральный директор

ООО «Управляющая компания Востокпромхолдинг»

(владение акциями общества: на 01.01.11г -114530 акций, на 01.01.12г -

0 акций).

9. Яковлев Геннадий Николаевич - зам. генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита» - директор филиала «Курскэнергозащита» - (владение акциями общества: на 01.01.11г. – 8658 акций, на 01.01.12г. – 8658 акций)
наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):
нет
информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

Заседание 23.05.2011г., протокол б/н

Повестка дня:


  1. Выборы председателя, заместителя и секретаря совета директоров ОАО «Фирма Энергозащита».

  2. Утверждение правления ОАО «Фирма Энергозащита» по представлению генерального директора.


Принятые решения:

1. Председателем совета директоров ОАО «Фирма Энергозащита» избран

Мотлохов М.А., заместителем председателя совета директоров Арнольд

В.В., секретарем совета директоров ОАО «Фирма Энергозащита» Бальва

Л.А.


2. Утвержден следующий состав правления:

◘ Былым В.Н. – председатель правления – генеральный

директор ОАО «Фирма Энергозащита»

◘ Комиссаренко Е.Л. – первый зам. ген. директора ОАО «Фирма

Энергозащита».

◘ Ауль А.В. – директор филиала «Назаровский завод ТИиК»

ОАО «Фирма Энергозащита»

◘ Соболев С.В. - начальник производственного отдела ОАО

«Фирма Энергозащита»

◘ Яковлев Г.Н. - зам. генерального директора ОАО «Фирма

Энергозащита», директор филиала

Курскэнергозащита»

◘ Соломина Л.Б. - зам. начальника отдела экономики ОАО

«Фирма Энергозащита»

◘ Сосов Ю.Е. - директор филиала «Сибэнергохимзащита»

◘ Дежин Н.И. - директор филиала

«Мосэнергомонтажизоляция»

◘ Желтышов Н.М. – директор филиала «Смоленскэнергозащита».

◘ Ярошевский М.И. - директор филиала «Южэнергозащита»

◘ Лепехин С.Ф. - директор филиала «Севэнергоизоляция»
Заседание 14.06.2011г., протокол б/н

Повестка дня:
Утверждение плана работы совета директоров ОАО «Фирма Энергозащита» на 2011-2012гг.
Принятое решение:

План работы наблюдательного совета на 2011-2012гг. рассмотрен и утвержден.

Заседание 06.07.2011г., протокол б/н

Повестка дня:

Рассмотрение предложения по сокращению численности членов совета директоров, правления и ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита»
Принятое решение:

1. Утвержден численный состав правления ОАО «Фирма Энергозащита» с

15.07.2011г. в количестве девяти человек.

2. Вопрос количественного состава совета директоров и ревизионной

комиссии дополнительно рассмотреть на заседании совета директоров до

проведения Общего собрания акционеров.

Заседание 16.08.2011г., протокол б/н

Повестка дня:


  1. Рассмотрение результатов работы ОАО «Фирма Энергозащита»

в первом полугодии 2011 года.

- докладчик: генеральный директор Былым В.Н.

2. Эффективность вложения средств в другие предприятия.

- докладчик: главный бухгалтер Гречкина Н.Я.

3. Рассмотрение накладных расходов ОАО «Фирма Энергозащита»

- докладчики: генеральный директор Былым В.Н.

Принятые решения:


  1. Правлению и исполнительной дирекции поручено принять меры к обеспечению выполнения запланированных показателей на второе полугодие 2011 года.

  2. В связи с тем, что предприятия:

- НПФ «Гелиос-Энерго»,

- Светловодский завод ЗТИК,

- КБ «ФИНАМ»

приостановили свою деятельность, в третьем квартале 2011г. выйти из состава учредителей и списать взнос в уставной капитал на результаты финансовой деятельности ОАО «Фирма Энергозащита».

3. Отмечена положительная динамика снижения уровня накладных

расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 7,4%.

Принято решение продолжить работу по снижению накладных расходов.
Заседание 24.08.2011г., протокол б/н

Повестка дня:
Утверждение нового состава правления ОАО «Фирма Энергозащита»
Принятое решение


  1. Былым В.Н. – председатель правления - генеральный директор

ОАО «Фирма Энергозащита»

  1. Комиссаренко Е.Л. - первый зам. генерального директора ОАО «Фирма

Энергозащита»

3. Ауль А.В. - директор филиала «Назаровский завод ТИиК»

4. Соболев С.В. - зам. генерального директора ОАО «Фирма

Энергозащита»

5. Яковлев Г.Н. - зам. ген. директора ОАО «Фирма Энергозащита» -

директор филиала «Курскэнергозащита»

6. Соломина Л.Б. - зам. начальника отдела экономики ОАО «Фирма

Энергозащита»

7. Сосов Ю.Е. - директор филиала «Сибэнергохимзащита»

8. Ярошевский М.И. - директор филиала «Южэнергозащита»

9. Лепехин С.В. - директор филиала «Севэнергоизоляция»

Заседание 10.11.2011г., протокол б/н

Повестка дня:
1. Итоги работы ОАО «Фирма Энергозащита» за 9 месяцев

2011 года.

- докладчик: генеральный директор Былым В.Н.

Принятые решения:


  1. Принять к сведению доклад генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита» Былыма В.Н.

  2. Принять меры к обеспечению выполнения запланированных показателей на 2011г. и снижению дебиторской и кредиторской задолженности.

  3. В связи с достижением обществом высоких экономических показателей за 9 месяцев т.г. совет директоров поручает правлению общества премировать денежными премиями АУП исполнительной дирекции и филиалов, имеющим прибыль.

  4. Согласно Федерального Закона «Об Акционерных Обществах» (ст.72) разрешить исполнительной дирекции ОАО «Фирма Энергозащита» приобретать на баланс общества размещенные акции ОАО «Фирма Энергозащита» в соответствии с законодательством.


Заседание 22.12.2011г. протокол б/н

Повестка дня:
1. Формирование набора работ в ОАО «Фирма Энергозащита» на

2012 год.

- докладчик: первый зам. ген. директора Комиссаренко Е.Л.

2. Утверждение проекта бюджета общества на 2012 год и

перспективы роста объемов работ на 2013-2014гг.

- докладчик: генеральный директор Былым В.Н.

3. Утверждение сметы расходов на содержание исполнительного

аппарата, совета директоров, правления, ревизионной

комиссии на 2012г.

- докладчик: начальник отдела экономики Комисарова Л.И.

Принятые решения:


    1. Принять к сведению доклад первого заместителя генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита» Комиссаренко Е.Л. по формированию набора работ на 2012 год.

    2. Согласиться с предложенной структурой статей бюджета общества на 2012 год.

    3. Утвердить смету расходов исполнительного аппарата,

совета директоров, правления, ревизионной комиссии на

2012г.

Заседание 02.02.2012г. протокол б/н

Повестка дня:


  1. О включении предложений, поступивших от акционеров, в повестку дня годового собрания акционеров и утверждение повестки дня.

- докладчик: зам. председателя совета директоров Арнольд В.В.


  1. О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии.

- докладчик: зам. председателя совета директоров Арнольд В.В.
Принятые решения:


  1. Принять следующую повестку дня общего годового собрания

акционеров ОАО «Фирма Энергозащита»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Фирма Энергозащита».

  1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Фирма Энергозащита».

  2. Утверждение распределения прибыли ОАО «Фирма Энергозащита» по результатам 2011г.

  3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011г.

  4. Избрание членов совета директоров ОАО «Фирма Энергозащита».

  5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита».

  6. Утверждение аудитора ОАО «Фирма Энергозащита».



  1. Внести в списки для голосования на выборы в совет директоров ОАО «Фирма Энергозащита» следующие кандидатуры:


Арнольд Владислав Всеволодович – пенсионер

Ауль Александр Викторович – директор филиала «Назаровский

завод ТИиК»

Былым Виктор Николаевич – генеральный директор ОАО «Фирма

Энергозащита»

Гречкина Надежда Яковлевна – главный бухгалтер ОАО «Фирма

Энергозащита»

Дрокова Анна Валерьевна – советник отдела управления

Росимущества

Иванов Сергей Алексеевич – директор филиала

«Мосэнергохимзащита» ОАО «Фирма Энергозащита»

Коляда Андрей Сергеевич – начальник отдела управления

Росимущества

Комиссаренко Евгений Лукьянович – первый заместитель

генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита»

Коротеева Анна Анатольевна – ведущий специалист-эксперт отдела

управления Росимущества

Мотлохов Михаил Александрович – пенсионер

Петрикина Наталия Павловна – пенсионер

Чехов Андрей Андреевич – главный специалист-эксперт отдела

департамента Минэнерго России

Шмагельский Александр Сергеевич – советник генерального

директора ОАО «Квадра»

Яковлев Геннадий Николаевич - зам. генерального директора ОАО

«Фирма Энергозащита», директор филиала «Курскэнергозащита»

ОАО «Фирма Энергозащита».



  1. Внести в списки для голосования на выборы в ревизионную комиссию ОАО «Фирма Энергозащита» следующие кандидатуры:


◘ Балашова Светлана Валерьевна - начальник отдела экономики

ОАО «Фирма Энергозащита»

◘ Богашов Александр Евгеньевич - специалист 1 разряда отдела

управления Росимущества

◘ Кравченко Сергей Александрович – главный специалист – эксперт

отдела управления Росимущества.

◘ Потапова Валентина Дмитриевна – главный бухгалтер филиала

«Мосэнергомонтажизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита»

◘ Селюк Владимир Станиславович – директор филиала

«Энергомонтажтеплоизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита».

◘ Хиеканен Надежда Ивановна – бухгалтер первой категории отдела

учета и отчетности ОАО «Фирма Энергозащита»

◘ Шахтарина Надежда Ивановна – главный бухгалтер филиала

«Востокэнергозащита»

◘ Юрьев Александр Николаевич - ведущий специалист-эксперт отдела

управления Росимущества

Заседание 10.04.2012 г. протокол б/н
Повестка дня:


  1. Отчет генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита» Былыма В.Н. о ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «Фирма Энергозащита» 2012 года

  2. Обеспечение членов совета директоров материалами для подготовки заседания предгодового совета директоров

  3. Определение цены торгов по отбору аудитора ОАО «Фирма Энергозащита»


Принятые решения:


  1. Отметить, что подготовка к ГОСА 2012 года проходит с учетом рекомендаций Росимущества и обеспечивает проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Фирма Энергозащита» в сроки, определенные письмом Росимущества от 28.02.2012г. № ГН-15/5904.

  2. Генеральному директору Былым В.Н. в срок до 13.04.2012 года обеспечить получение членами совета директоров материалов, необходимых для подготовки заседания предгодового совета директоров

  3. Цену торгов по отбору аудитора ОАО «Фирма Энергозащита» определить в сумме 700 тыс. рублей.


Заседание 21 мая 2012г. протокол б/н
Повестка дня:


  1. Рассмотрение годового отчета, годовой финансовой отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли Общества по результатам 2011г. для представления его на утверждение общему собранию акционеров.

-докладчик: генеральный директор Былым В.Н.

  1. Рекомендации собранию акционеров по размеру дивиденда на акцию ОАО «Фирма Энергозащита» за результаты работы в 2011 году.

- докладчик: генеральный директор Былым В.Н.


  1. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров

-докладчик: зам. председателя совета директоров Арнольд В.В.

Принятые решения:


  1. Представить годовому общему собранию акционеров на утверждение

годовой отчет, годовую финансовую отчетность, в т.ч. отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,

распределение прибыли общества по результатам 2011г.

  1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденд на акцию ОАО «Фирма Энергозащита» за результаты деятельности фирмы в 2011 году, а полученную прибыль направить на развитие акционерного общества: техническое перевооружение, реконструкцию, освоение прогрессивных технологий.

3. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Фирма

Энергозащита» в форме собрания (совместного присутствия акционеров

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование) 28 июня 2012 года в г. Москве

по адресу: ул. Земляной вал д.39/1 корп.2. Начало работы в 10-00 час.

День заезда участников собрания - 27 июня. Регистрация участников

собрания – 28 июня 2012г. Опубликовать до 8 июня в «Российской

газете» и на сайте фирмы объявление о проведении годового

собрания акционеров

Утвердить 24 мая 2012 года (на начало операционного дня) датой

составления списка акционеров ОАО «Фирма Энергозащита», имеющих

право участвовать в годовом собрании акционеров общества.

Назначить секретариат собрания акционеров в составе:

1. Бальва Л.А.

2. Руммо О.В.

Заседание 29 мая 2012г. протокол б/н
Повестка дня:


  1. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Фирма Энергозащита»

- докладчик: зам. председателя совета директоров Арнольд В.В.

Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем

собрании акционеров ОАО «Фирма Энергозащита».

информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):
Положение о совете директоров утверждено годовым собранием акционеров ОАО «Фирма Энергозащита» 17 мая 2011г.
информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директорв общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров):

Специализированных комитетов при совете директоров нет.
информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):
Положение о вознаграждении членов совета директоров отсутствует

размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров):
Согласно положению о совете директоров ОАО «Фирма Энергозащита» председатель совета директоров ежемесячно получает 116100 руб. и один раз в год материальную помощь - 92928 руб. Все члены совета директоров (кроме представителей государства) получают вознаграждение 77440 руб. ежемесячно и один раз в год материальную помощь – 61952 руб.

IV Сведения о ревизионной комиссии

акционерного общества
количество членов ревизионной комиссии:
5 человек
фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:


  1. Балашова Светлана Валерьевна - начальник отдела экономики ОАО «Фирма Энергозащита»

  2. Потапова Валентина Дмитриевна – главный бухгалтер филиала «Мосэнергомонтажизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита»

  3. Селюк Владимир Станиславович – директор филиала «Энергомонтажтеплоизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита»

  4. Хиеканен Надежда Ивановна – бухгалтер первой категории отдела учета и отчетности ОАО «Фирма Энергозащита»

  5. Шахтарина Надежда Ивановна – главный бухгалтер филиала «Востокэнергозащита» ОАО «Фирма Энергозащита»


размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии):
Согласно положению о ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита» все члены ревизионной комиссии получают ежемесячное вознаграждение 38720 руб. и один раз в год материальную помощь – 61952 руб.
V Сведения об исполнительном органе

акционерного общества
сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года:
1. Былым Виктор Николаевич – председатель правления - генеральный

директор ОАО «Фирма Энергозащита», дата рождения: 05.06.1945г., место рождения: село Михайловка, Полтавской области, образование: высшее (Алма-Атинский институт народного хозяйства), квалификация: экономист, стаж работы в энергетике: 44 года (с 1968 года), в том числе в ОАО «Фирма Энергозащита» с 1970г.; дата вступления в должность 18.05.2010г. срок полномочий до 18.05.2015г.

(владение акциями: на 01.01.10г. – 117088 акций, 01.01.11г.-117088 акций)

2. Комиссаренко Е.Л. – зам. председателя правления - первый зам.

генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита».

(владение акциями: на 01.01.11г. – 27586 акций, 01.01.11г.-27586 акций)

3. Ауль А.В. - директор филиала «Назаровский завод ТИиК»

(владение акциями: на 01.01.11г. – 136 акций, 01.01.12г.- 0 акций)

4. Соболев С.В. - зам. генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита»

(владение акциями: на 01.01.11г. – 25198 акций, 01.01.12г.- 25198 акций)

5. Яковлев Г.Н. - зам. ген. директора ОАО «Фирма

Энергозащита» - директор филиала «Курскэнергозащита»

(владение акциями: на 01.01.11г. – 8658 акций, 01.01.12г.- 8658 акций)

6. Соломина Л.Б. - зам. начальника отдела экономики ОАО «Фирма

Энергозащита»

(владение акциями: на 01.01.11г. – 28 акций, 01.01.12г. - 28 акций)

7. Сосов Ю.Е. - советник директора филиала «Сибэнергомонтажизоляция»

(владение акциями: на 01.01.11г. – 564 акций, 01.01.12г.- 564 акций)

8. Ярошевский М.И. - директор филиала «Южэнергозащита»

(владение акциями: на 01.01.11г. – 952 акций, 01.01.12г.- 952 акций)

9. Лепехин С.Ф. - зам. директора филиала «Севэнергоизоляция»

(владение акциями: на 01.01.11г. – 0 акций, 01.01.12г. – 9 акций)


информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)):

Положение о вознаграждении исполнительного органа общества отсутствует
размер вознаграждения, получаемого членами правления общества информация по каждому члену правления:
Согласно положению о правлении ОАО «Фирма Энергозащита» председатель правления получает ежемесячное вознаграждение 92928 руб., все члены правления получают ежемесячное вознаграждение 61952 руб. Один раз в год председатель правления получает материальную помощь 92928 руб., члены правления – 61952 руб.

VI Положение акционерного общества в отрасли
период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет):
Со дня основания в 1966 году – 46 лет
основные конкуренты общества в данной отрасли:
ОАО «МК ЦЭТИ»; ОАО «КД Строй»; ОАО «Атомэнергоремонт»; ЗАО «Унихимтек»; ООО «Теплокор»; ООО НПО «Ассоциация Крилак»; ЗАО «Триада»; ООО «Теплохим».
доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов):
За последние три года увеличилась с 8% до 10%.

VII Основные направления развития

акционерного общества
Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия наблюдательным советом, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации):
Основные положения стратегии развития общества определяют принципы и направления, обеспечивающие эффективное и динамичное развития фирмы с целью подтверждения лидерства среди компаний, специализирующихся на отечественном рынке, на выполнение работ по проектированию, тепловой изоляции, обмуровке, антикоррозионной защите, огнезащите и прочих услуг на объектах энергетики.

Реализация стратегии должна способствовать решению приоритетных задач, стоящих перед обществом в 2012 году, а именно:

- наращиванию объемов работ до 3,3 млрд.руб.

- увеличению доли компании на рынке теплоэнергетики

- техническому перевооружение и освоению прогрессивных технологий

- модернизации и обновлению собственного производства по

изготовлению теплоизоляционных материалов

- обучению и повышению квалификации работников рабочих

специальностей
объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей):
инвестиций нет
VIII Структура акционерного общества
а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):
1. НПФ «Гелиос-Энерго»

год вложения 1994-2006гг.

сумма 1,39 млн.руб

Фонд приостановил свою деятельность

2.ООО «Корпорация Союзэнергомонтаж»

Год вложения 2006г.

Сумма 0,45 млн.руб.

Заключаются договора об оказании услуг в поисках интересующих фирму объемов работ на 2012г.

5. ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Год вложения 2004-2006гг.

Сумма 2,5 млн.руб.

Преимущество в выделении объемов строительно-монтажных работ на объектах ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:

нет

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:

нет

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

нет

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:

нет

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:
не заключались

IX Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

(прилагаются)

X Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:
сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом об акционерных обществах «крупными» не заключались.
XI Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключались.

XII Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

За результаты деятельности фирмы в 2010 году выплачены дивиденды в размере пяти рублей на одну акцию общества.

Начислено к выплате дивидендов по результатам деятельности в 2010 г. – 8777855 руб. Выплата дивидендов произведена.
сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей):
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном году, составила 2 238 355 рублей.

задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей):
нет задолженности
сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли):
0 рублей
сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли):
0 рублей
сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли):
инвестиционных проектов не принималось
отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)

-

Чистую прибыль, полученную обществом в 2011г., предлагается направить на развитие акционерного общества: техническое перевооружение, реконструкцию, освоение прогрессивных технологий.


XIII Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей),

цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода
Поддержка не предоставлялась
XIV Описание основных факторов риска,

связанных с деятельностью общества
информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования:
нет инвестиционных вложений
информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий:
фирме предъявлено 12 исков на сумму 11250 тыс.руб., из них удовлетворено 6 на сумму 3406 тыс.руб., отказано – 4 иска на сумму 3844 тыс.руб.; на 01.01.12г.: на рассмотрении 3 иска на сумму 2000 тыс.руб.
информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий:


  1. общество выступает в качестве истца по 36 искам на сумму 51958 тыс.руб., из них удовлетворено 17 исков на сумму 44519 тыс.руб., находится на рассмотрении на 01.01.2012г. – 19 исков на сумму 38958 тыс.руб.



сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):
нет


XV Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

поручения Президента Российской Федерации;

поручения Правительства Российской Федерации:
Поручение Правительства РФ от 18.06.2008 года №ИШ-П-9-3772 (п.8) о реализации Указа Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» исполнено.

Создана и действует Программа «Энергосбережение ОАО «Фирма Энергозащита».
Других поручений Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации не поступало.

Генеральный директор В.Н. Былым

Главный бухгалтер Н.Я. Гречкина


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Годовой отчет ОАО «фирма энергозащита» за 2011 год iconГодовой отчёт ОАО «камаз» за 2011 год
«камаз» в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности за 2011 год и отчёт независимого аудитора

Годовой отчет ОАО «фирма энергозащита» за 2011 год iconГодовой отчёт ОАО «камаз» за 201
Бухгалтерская отчЁтность ОАО «камаз» за 2013 год по рсбу и аудиторское заключение

Годовой отчет ОАО «фирма энергозащита» за 2011 год iconОао нпо «Наука» акционеров ОАО нпо «Наука» протокол от 29. 04. 2011г....
Общее количество акций: 11 789 500 (Одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) штук

Годовой отчет ОАО «фирма энергозащита» за 2011 год iconГодовой отчет ОАО «вниитрансмаш» о деятельности общества за 2006 год
Приведены на плакатах №1 (научно-технический потенциал) и №2 (структура уставного капитала и распределение акций)

Годовой отчет ОАО «фирма энергозащита» за 2011 год iconРешением Единственного акционера ОАО «Кузнецкая молочная компания»
Данный годовой отчет содержит информацию о деятельности ОАО «Кузнецкая молочная компания» в 2010 году и достигнутых результатах....

Годовой отчет ОАО «фирма энергозащита» за 2011 год iconГодовой отчёт по проекту "Профессиональное развитие в области вич...
Годовой отчёт по проекту "Профессиональное развитие в области вич медицины в Российской Федерации", 2011 год

Годовой отчет ОАО «фирма энергозащита» за 2011 год iconГодовой отчет работы ОАО «Красноярский хлеб» за 2011 год Красноярск 2012
Красноярский хлеб составляет промышленное производство и торговлю. Промышленная структура включает в себя 4 крупных хлебозавода,...

Годовой отчет ОАО «фирма энергозащита» за 2011 год iconГодовой отчет ОАО «Шадринский Зооветснаб» за 2012 год
...

Годовой отчет ОАО «фирма энергозащита» за 2011 год iconГодовой отчет за 2011 год г. Нижневартовск 2012г
Сведения о крупных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Годовой отчет ОАО «фирма энергозащита» за 2011 год iconГодовой отчет по результатам работы за 2011 год
Юридический адрес, местонахождение: 680502 Хабаровский край, с. Бычиха, ул. Санаторная, 5


Учебный материал


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
5-bal.ru