Заседание Совета директоров проводилось под руководством Председателя Совета директоров Косарева Сергея Борисовича




Скачать 77.01 Kb.
НазваниеЗаседание Совета директоров проводилось под руководством Председателя Совета директоров Косарева Сергея Борисовича
Дата публикации24.05.2014
Размер77.01 Kb.
ТипЗаседание
5-bal.ru > Бухгалтерия > Заседание


ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

ОАО «МРСК Центра»

(в форме очно-заочного голосования)
«15» декабря 2009 г. № 22/09

г. Москва

Форма проведения: очно-заочная.

Место проведения - г. Москва, ул. Глухарев переулок, 4/2 (конференц-зал Общества).

Время проведения заседания: 18 ч.00 мин. – 20 ч. 30 мин.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Бранис А.М., Иванов С.Н., Косарев С.Б., Макаров Е.Ф., Селиверстова Т.А., Сюткин С.Б., Филькин Р.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист) членов Совета директоров: Поповский С.Н., Спирин Д.А., Старченко А.Г., Тихонова М.Г.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: нет. Кворум: имеется.

Дата составления протокола 18.12.2009 г.

Заседание Совета директоров проводилось под руководством Председателя Совета директоров Косарева Сергея Борисовича.
При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений наблюдателя от ФАС РФ Королева В.Г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о состоянии дебиторской задолженности в Обществе и утверждении Плана-графика мероприятий по ее снижению.

  2. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных (3-4 квартал) ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2009 год.

  3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе ИП) Общества на 2009 год.

  4. Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2009 год.


ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о состоянии дебиторской задолженности в Обществе и утверждении Плана-графика мероприятий по ее снижению.

Докладчик: Федоров Вадим Николаевич - Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по развитию и реализации электросетевых услуг.

Доклад (презентация) Федорова В.Н. по вопросу хранится в материалах к настоящему заседанию Совета директоров.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о состоянии дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 2009 году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению представленный План-график мероприятий по работе с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии в Обществе согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» в соответствии с данным Планом-графиком по работе с дебиторской задолженностью по передаче электроэнергии в Обществе разработать детализированные мероприятия в разрезе контрагентов с указанием конкретных дат выполнения каждого мероприятия, ожидаемого результата и вынести данную информацию на рассмотрение Совета директоров в феврале 2010 года.
Итоги голосования:

Бранис Александр Маркович - «за»

Иванов Сергей Николаевич - «за»

Косарев Сергей Борисович - «за»

Макаров Евгений Федорович - «за»

Селиверстова Татьяна Александровна - «за»

Сюткин Сергей Борисович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»

- «7»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Поповский Сергей Николаевич - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Спирин Денис Александрович - «за»

Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»

Итого:

«ЗА»

- «3»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «1»

Итоги голосования:

«ЗА»

- «10»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «1»

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных (3-4 квартал) ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2009 год.

Докладчик: Котиков Константин Викторович - Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению.

Доклад (презентация) Котикова К.В. по вопросу хранится в материалах к настоящему заседанию Совета директоров Общества.

Решение:

Утвердить скорректированный КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» Общества на 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:

Бранис Александр Маркович - «за»

Иванов Сергей Николаевич - «за»

Косарев Сергей Борисович - «за»

Макаров Евгений Федорович - «за»

Селиверстова Татьяна Александровна - «за»

Сюткин Сергей Борисович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»

- «7»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Поповский Сергей Николаевич - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Спирин Денис Александрович - «за»

Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»

Итого:

«ЗА»

- «3»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «1»

Итоги голосования:

«ЗА»

- «10»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «1»

Решение принято.
ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе ИП) Общества на 2009 год.

Докладчик: Бронников Евгений Алексеевич - Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.

Доклад (презентация) Бронникова Е.А. по вопросу хранится в материалах к настоящему заседанию Совета директоров Общества.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2009 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бранис Александр Маркович - «воздержался»

Иванов Сергей Николаевич - «против»

Косарев Сергей Борисович - «против»

Макаров Евгений Федорович - «против»

Селиверстова Татьяна Александровна - «против»

Сюткин Сергей Борисович - «против»

Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

Итого:

«ЗА»

- «0»

«ПРОТИВ»

- «5»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «2»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Поповский Сергей Николаевич - «против»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Спирин Денис Александрович - «за»

Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»

Итого:

«ЗА»

- «2»

«ПРОТИВ»

- «1»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «1»

Итоги голосования:

«ЗА»

- «2»

«ПРОТИВ»

- «6»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «3»

Решение не принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2009 год.

Докладчик: Набиуллин Рустем Лероновоич - Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

Доклад (презентация) Набиуллина Р.Л. по вопросу хранится в материалах к настоящему заседанию Совета директоров Общества.

Решение:

Утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2009 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:

Бранис Александр Маркович - «за»

Иванов Сергей Николаевич - «за»

Косарев Сергей Борисович - «за»

Макаров Евгений Федорович - «за»

Селиверстова Татьяна Александровна - «за»

Сюткин Сергей Борисович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»

- «7»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Поповский Сергей Николаевич - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Спирин Денис Александрович - «за»

Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»

Итого:

«ЗА»

- «3»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «1»

Итоги голосования:

«ЗА»

- «10»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «1»

Решение принято.
Председатель

Совета директоров С.Б. Косарев
Корпоративный секретарь С.В. Лапинская


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Заседание Совета директоров проводилось под руководством Председателя Совета директоров Косарева Сергея Борисовича iconОтчет о проведении итогового пленарного заседания Совета директоров ссуз рм
Гбоу рм спо «Кемлянский аграрный колледж» состоялось итоговое пленарное заседание Совета директоров средних специальных учебных заведений...

Заседание Совета директоров проводилось под руководством Председателя Совета директоров Косарева Сергея Борисовича icon2 Вопросы, поставленные на голосование: Заключение договора № А2600/12-0040АВ/Д000...
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) членов Совета директоров. Выбывших...

Заседание Совета директоров проводилось под руководством Председателя Совета директоров Косарева Сергея Борисовича iconСообщение о существенном факте
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента

Заседание Совета директоров проводилось под руководством Председателя Совета директоров Косарева Сергея Борисовича icon«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке...

Заседание Совета директоров проводилось под руководством Председателя Совета директоров Косарева Сергея Борисовича icon«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке...

Заседание Совета директоров проводилось под руководством Председателя Совета директоров Косарева Сергея Борисовича iconРешением Совета директоров
Российской Федерации, Уставом ОАО «рао энергетические системы Востока» (далее – Общество), Положением о порядке созыва и проведения...

Заседание Совета директоров проводилось под руководством Председателя Совета директоров Косарева Сергея Борисовича iconПротокол
Тарадин С. П. председатель совета директоров ООО «Премиум Класс», заместитель председателя комиссии

Заседание Совета директоров проводилось под руководством Председателя Совета директоров Косарева Сергея Борисовича iconПредварительно утвержден утвержден
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Исполнительного директора Общества

Заседание Совета директоров проводилось под руководством Председателя Совета директоров Косарева Сергея Борисовича iconЗаседание Совета директоров Исполнительный орган Общества
Изменения и дополнения в редакцию Устава утверждены решением внеочередного общего собрания акционеров Общества

Заседание Совета директоров проводилось под руководством Председателя Совета директоров Косарева Сергея Борисовича iconОтчет Совета директоров ОАО корпорация «Трансстрой»
Отчет Совета директоров ОАО корпорация «Трансстрой» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности....


Учебный материал


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
5-bal.ru