Ассоциация российских банков




Скачать 39.98 Kb.
НазваниеАссоциация российских банков
Дата публикации26.02.2014
Размер39.98 Kb.
ТипОтчет
5-bal.ru > Банк > Отчет

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

П Р О Т О К О Л № 20

К О М И Т Е Т А


г. Москва

29 января 2009 года
Председатель – Наумов А.Е.

Секретарь – Канифатова А.В.

Присутствовали:

  • члены Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Емелин А.В. (АРБ), Наумов А.Е. (ЗАО ЮниКредит Банк), Назарова И.А. (Внешторгбанк), Яковлев А.Г. (Королевский банк Шотландии), Кононенко И.Н. (Альфа-банк), Чистов Д.В. (Дойче банк (Москва)), Тимошкин А.В. (Банк Уралсиб), Мельник Т.В. (Внешэкономбанк), Дубровский В.Е. (ВТБ 24), Швехгеймер С.М. Г. (Сбербанк), Захарова Н.И. (Европейский трастовый банк), Тельнов В.М. (Банк «Зенит»), Полубок К.В. (ИНГ Банк (Еваразия)), Грамотенко Т.А. (Ситибанк), Плотникова О.Н. (ОАО «Бинбанк»), Нифатов П.Д. (Райффайзенбанк), Савушкин А.В. (МДМ Банк), Сорока В.И. (Газпромбанк), Еременко Е.В. (Эйч-эй-би-си Банк (РР)), Кравцов М.Ю. (КБ «Ренессанс Капитал»), Ребрикова И.В. (РОСБАНК), Козырева Н.А. (ДжиИ Мани Банк), Грошева И.В. (ИНТЕРПРОМБАНК);

  • наблюдатели Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Яковлев Е.П. (Банк России), Горошанская О.В. (Росфинмониторинг), Артемьев Д.М. (ЗАО «КПМГ»), Соколов А.В. (ЗАО «КПМГ»), Миннибаева Алсу (РОССВИФТ).


Повестка дня


1.

Отчет о деятельности Комитета в 2008 году.




Сообщение Наумова А.Е. (ЗАО ЮниКредит Банк)

2.

Выборы Председателя Комитета.




Сообщение Емелина А.В. (АРБ)

3.

О закреплении тем обучения за членами Комитета.




Сообщение Дубровского В.Е.. (ВТБ 24)

4.

Разное:

- О письме № 137-Т.




Сообщение Яковлева А.Г. (Королевский банк Шотландии)



1.  Отчет о деятельности Комитета в 2008 году.
Выступили: Наумов А.Е., Емелин А.В., Горошанская О.В., Тимошкин А.В., Кононенко И.Н., Чистов Д.В.
Решили:


  1. Принять к сведению доклад Наумова А.Е

  2. Членам Комитета до 26.02.2009 направить свои комментарии по проекту Перечня необычных операций Наумову А.Е. и Емелину А.В.

  3. Емелину А.В. и Наумову А.Е. довести до сведения МВК предложения Комитета по корректировке Перечня необычных операций, а также информировать членов Комитета о дальнейшей работе МВК по данному направлению.

Ответственные: все члены Комитета (п.2).
Решение принято: единогласно

2.  Выборы Председателя Комитета.
Выступили: Емелин А.В.

Решили:


  1. Избрать Председателем Комитета Наумова А.Е..


Решение принято: единогласно

3.  О закреплении тем обучения за членами Комитета.
Выступили: Дубровский В.Е., Наумов А.Е., Тимошкин А.В.
Решили:


  1. Составить список тем обучения с перечнем банков-членов Комитета, ответственных за чтение лекций по определенной теме.

  2. Свои предложения по участию в Рабочей группе по формированию тем обучения на семинарах в ИБДАРБ направить в адрес Дубровского В.Е., Тимошкин А.В. и Яковлев А.Г.

  3. Довести до членов Комитета окончательный список тем по обучению и членов Комитета, за которыми закреплены темы по обучению.


Ответственные: Дубровский В.Е. (п.1 и п.3),

все члены Комитета (п.2)

Тимошкин А.В. и Яковлев А.Г. (п.3.)
Решение принято: единогласно

4.  Разное:

- О письме № 137-Т
Выступили: Яковлев А.Г., Сорока В.И., Тимошкин А.В., Назарова И.А., Кононенко И.Н., Чистов Д.В., Дубровский В.Е., Соколов А.В.
Решили:


  1. Подготовить проект письма в Банк России об уточнении применения мер, указанных в письме Банка России № 137-Т. В письме отразить следующие предложения, определить безвозмездный порядок представления информации ФТС, издать нормативный, а не рекомендательный документ, либо рассмотреть возможность отмены письма № 137-Т.

  2. Членам Комитета направить свои предложения по тексту письма.

  3. Направить письмо в Банк России.

  4. Окончательный текст Письма довести до членов Комитета.

Ответственные: Исаков В.А. (п.1),

все члены Комитета (п.2),

Емелин А.В. (п.3.),

Канифатова А.В. (п.4).

Решение принято: единогласно


Председатель Комитета А.Е.Наумов

Секретарь Комитета А.В.Канифатова


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Ассоциация российских банков iconКонкурентоспособность и конкурентные преимущества российских банков...
Ден анализ предложенных показателей за период с 2007- 2011 гг. Сравнение данных показателей с показателями зарубежных банков позволило...

Ассоциация российских банков iconБанк России Ассоциация российских банков
Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации»

Ассоциация российских банков iconАссоциация российских банков Стандарт качества управления репутационным...
Проект доработан в рабочей группе и одобрен Координационным комитетом арб по стандартам качества банковской деятельности

Ассоциация российских банков iconАссоциация российских банков
В. (Банк Уралсиб), Бондаренко Т. В. (Внешэкономбанк), Дубровский В. Е. (Втб 24), Исаков В. А. (Банк «Зенит»), Чистов Д. В. (Дойче...

Ассоциация российских банков icon20 мая 2010 года в 10-00
Финакадемия при поддержке Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков России проводит научно-практическую конференцию...

Ассоциация российских банков iconАссоциация российских банков и московская финансово-промышленная...
Сотрудникам: оценка своего профессионального уровня и повышение квалификации, подтверждение квалификации сертификатом, планирование...

Ассоциация российских банков iconАнализ влияния размера и типологии российских коммерческих банков...
В основе первой классификации лежит информация о месте регистрации головного офиса коммерческого банка и степени развития его филиальной...

Ассоциация российских банков iconБанков россии (ассоциация «россия») 119991, г. Москва, Б. Знаменский пер., д. 3 стр. 1
Особенности использования зпифов для управления непрофильными банковскими активами 10

Ассоциация российских банков iconЗаседание №2011-25 1 Заседание №2011-24 2
Доклад 1: "Определение избыточной кредитной экспансии российских коммерческих банков"

Ассоциация российских банков iconМетодические рекомендации комитета Ассоциации российских банков по...
По выявлению и представлению сведений о сделках (операциях) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю


Учебный материал


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
5-bal.ru