«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»




Скачать 81.63 Kb.
Название«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
Дата публикации15.01.2014
Размер81.63 Kb.
ТипДокументы
5-bal.ru > Банк > Документы
Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21

1.4. ОГРН эмитента

1054003521021

1.5. ИНН эмитента

4029032450

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55167-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10269

http://www.rempm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения Совета директоров Общества: заочная.

2.2. Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 5 (пять) из 9 (девяти) членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.

2.3. Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

2. Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об открытии и проведении расчетов по документарному аккредитиву № А2600/12-0863АВ/Д000 от 24.04.2012г.

3. Об утверждении существенных условий соглашения №6 к трудовому договору б/н от 04.03.2011г. с руководителем Службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

4. Об утверждении штатной численности и организационной структуры Службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

5. Об утверждении бюджета Службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2013 год.

6. Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2013 год.

7. О внесении изменений в Положение о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

8. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2013 – 2015 гг.
2.4. Формулировки решений, принятых на Совете директоров:

По первому вопросу:

1.1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в новой редакции (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

1.2. Признать утратившими силу Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» от 28.07.2006 г. (Протокол № 07/2006) и изменения и дополнения к Положению о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», утвержденные решением Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» от 04.07.2008 г. (Протокол № 10/2008).

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По второму вопросу:

Принять решение о заключении дополнительного соглашения № 1 к договору об открытии и проведении расчетов по документарному аккредитиву № А2600/12-0863АВ/Д000 от 24.04.2012г. на следующих условиях:

Банк - Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»,

Клиент - Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»

1. Стороны договорились изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«На условиях, установленных настоящим Договором, Банк обязуется открыть в пользу компании Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GmbH (Плассер унд Тойрер Экспорт фон Банбаумашинен ГмбХ), с местом нахождения: Johannesgasse 3, А-1010 Vienna, Austria (Йоханенсгассе 3, А-1010 Вена, Австрия) (далее – «Бенефициар») подтвержденный документарный безотзывный аккредитив (далее – «Аккредитив») на сумму EUR 1.343.455.00 (Один миллион триста сорок три тысячи четыреста пятьдесят пять 00/100 Евро) (далее – «сумма Аккредитива»), для осуществления расчетов по Контракту № 7/15-12 от 12.04.2012г., заключенному между Бенефициаром и Клиентом (далее – «Контракт»), а Клиент обязуется оплатить услуги Банка по Договору и возместить Банку все осуществленные им платежи, расходы и комиссии, связанные с исполнением Банком своих обязательств по Аккредитиву».

2. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Клиентом и Банком и становится неотъемлемой частью Договора.

3. Все условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу и распространяются на Дополнительное соглашение.

4. Дополнительное соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два для Банка и один для Клиента.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По третьему вопросу:

3.1. Утвердить условия соглашения №6 к трудовому договору б/н от 04.03.2011г. с руководителем Службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» согласно Приложению №2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.

3.2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Супруну Владимиру Николаевичу подписать от имени Общества соглашение №6 к трудовому договору б/н от 04.03.2011г. с руководителем Службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Петрушиным Анатолием Васильевичем.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить штатную численность и организационную структуру службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (приложения №3 и №4 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).

4.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» от «30» ноября 2012 года (протокол № 24/2012) по вопросу «Об утверждении штатной численности и организационной структуры Службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По пятому вопросу:

5.1. Утвердить Бюджет службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2013 год (приложение №5 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).

5.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» от «30» ноября 2012 года (протокол № 24/2012) по вопросу «Об утверждении бюджета Службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2013 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По шестому вопросу:

Утвердить программу страховой защиты ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2013 год (приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По седьмому вопросу:

Внести в раздел 2.2 «Годовая премия» Положения о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, следующие изменения:

«К4- интегральная оценка деятельности руководителя рассчитывается по следующим шагам (этапам):

1-й этап: при подготовке к заседанию совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос о премировании руководителя по итогам работы за год каждый член совета директоров производит экспертную оценку деятельности руководителя по каждому направлению:

- корпоративная дисциплина (V1);

- качество и своевременность подготовки бюджета на текущий и будущий отчетный период (V2);

- планирование и осуществление закупочной деятельности (V3);

- организация и осуществление договорной работы (V4);

- взаимодействие с советом директоров (V5).

По решению совета директоров перечень направлений может быть расширен.

При этом оценка каждого направления деятельности производится по четырехбалльной шкале (отлично – 3 балла; хорошо – 2, удовлетворительно – 1, неудовлетворительно – 0). Для выставления оценок секретарь совета директоров Общества направляет членам совета директоров оценочный лист.

2-й этап: рассчитывается средний балл оценки конкретным членом совета директоров по всем направлениям деятельности:

Vсредняя оценка, выставленная членом совета директоров = (V1 + V2 + V3 + V4 + V5 )/5.

3-й этап: рассчитывается средняя оценка, выставленная всеми членами совета директоров руководителю Общества:

Vсредние в целом по совету директоров = (Vсредняя оценка, выставленная членом совета директоров №1 + Vсредняя оценка, выставленная членом совета директоров №2 + ….. + Vсредняя оценка, выставленная членом совета директоров N)/ количество членов совета директоров (N).

4-й этап: рассчитывается К4 - интегральная оценка деятельности руководителя. В связи с тем, что:

- максимальное значение данного показателя не может составлять более 25%;

- измерение значения данного показателя производится не в баллах, а в процентах;

необходимо произвести нормировку по формуле:

К4 = (Vсредние в целом по совету директоров)/3 * 25%».

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По восьмому вопросу:

8.1. Отметить нецелесообразность существенного увеличения объема инвестиционной программы по сравнению с утвержденной стратегией развития группы компаний «Ремпутьмаш» (протокол заседания от 06.06.2012 №13/2012) и утвержденной инвестиционной программой Общества на 2012-2014 гг. (протокол заседания от 02.08.2012 №17/2012).

8.2. Генеральному директору Общества в возможно короткий срок предоставить в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами детальное описание ситуации в части реализации Обществом инвестиционных проектов, включая обоснование их целесообразности, стоимости и источников финансирования, а также предложения по уменьшению объема инвестиционной программы на 2013-2015 гг. (с проектом программы) для организации совещания с представителями Общества и причастных подразделений ОАО «РЖД», по результатам которого будет принято решение о вынесение вопроса об утверждение инвестиционной программы на 2013-2015 гг. на совет директоров Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2013 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2013 года № 07/2013.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности

Генерального директора

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»







Б.П. Васильев







(подпись)










3.2. Дата “

24



апреля

20

13

г.

М.П.


















Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» icon«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке...

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» iconСообщение о существенном факте
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» iconРешение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «огк 2»
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» iconСообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом...
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по измерительной технике» (оао нииит)

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» icon«Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров»
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» iconСообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» iconСообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» iconСообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)


Учебный материал


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
5-bal.ru